İPA STRATEJİK DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun  03/02/2025 tarih, 2025/12 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 13. Maddesi gereğince 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08/04/2025 tarihinde saat 10.00’da “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No: 1 Kat: 5 34146 Bakırköy/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak ve noter tasdiki yaptırmak suretiyle temsilci tayin edebilirler.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.
 

Şirket Merkezi Adresi: 
Basınköy Mahallesi Valilik Yolu Caddesi 
İBB Hizmet Binaları Sitesi No: 2/1 İç Kapı No:1 
Bakırköy/İstanbul

Tel: (0212) 245 99 00  
Fax: (0212) 245 98 96
Web: ipa.istanbul










İPA STRATEJİK DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 
8 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILACAK 
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ


 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 
 4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 
 5. TTK m. 363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
 6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 7. Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi, 
 8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti, 
10. Bağımsız Denetçi seçimi, 
11. TTK m. 395 ve m. 396’ya göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
12- Dilek, temenniler ve kapanış.  

VEKALETNAME 
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)


Hissedarı bulunduğumuz İPA STRATEJİK DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ’nin 08/04/2025 tarihinde saat 10.00’da “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere………. T.C. Kimlik numaralı …………………….........’yı veya ........... T.C. Kimlik numaralı ……..’yı ayrı ayrı vekil tayin ettiğimizi  bildiririz. …./…./2025 



VEKALETİ VERENİN

Unvanı            : (Yazılmalı)
Sermaye Miktarı       : ………-TL
Hisse Adedi           : ……… Adet
Adresi            : (yazılmalı)
      



Ad-SOYAD (yazılmalı)                        Ad-SOYAD (yazılmalı)
(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)             (Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)