[236391-0]
İPA STRATEJİK DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Yönetim Kurulumuzun 18/06/2025 tarih, 2025/37 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 13. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 14.00’te “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENEL MÜDÜR
Dr. Mehmet ÇAKILCIOĞLU Oktay KARGÜL
Şirket Merkezi Adresi:
Basınköy Mahallesi Valilik Yolu Caddesi
İBB Hizmet Binaları Sitesi No: 2/1 İç Kapı No:1
Bakırköy/İstanbul
Tel : (0212) 245 99 00
Fax : (0212) 245 98 96
Web : ipa.istanbul
İPA STRATEJİK DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
31 TEMMUZ 2025 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- TTK m. 363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
3- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi,
4- Dilek, temenniler ve kapanış.
[Antet olmalı]
VEKALETNAME
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)
Hissedarı bulunduğumuz İPA STRATEJİK DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ’nin 31/07/2025 tarihinde saat 14.00’te, “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere …………. TC Kimlik numaralı …………………….........’yı vekil tayin ettiğimizi bildiririz…./…./2025
VEKALETİ VERENİN
Unvanı : (Yazılmalı)
Sermaye Miktarı : ………-TL
Hisse Adedi : ……… Adet
Adresi : (yazılmalı)
Ad-SOYAD (yazılmalı) Ad-SOYAD (yazılmalı)
(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili) (Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)
[Antet]