İPA STRATEJİK DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Yönetim Kurulumuzun 01.07.2024 tarihli, 2024/42 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 13. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13/08/2024 Salı günü saat 14.30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENEL MÜDÜR
Dr. Buğra GÖKCE Özgür Bora YAPRAK
Şirket Merkezi Adresi:
Basınköy Mahallesi Valilik Yolu Caddesi
İBB Hizmet Binaları Sitesi No: 2/1 İç Kapı No:1
Bakırköy/İstanbul
Tel: (0212) 245 99 00
Fax: (0212) 245 98 96
Web: www.ipa.istanbul
İPA STRATEJİK DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
13 AĞUSTOS 2024 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- TTK m. 363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
3- Ana Sözleşmenin, “Şirketin Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü” başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan tadil metni uyarınca değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
4- Dilek, temenniler ve kapanış.
V E K A L E T N A M E
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)
İPA STRATEJİK DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
İPA Stratejik Danışmanlık Anonim Şirketi’nin 13/08/2024 Salı günü saat 14.30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………………………… ’yı vekil tayin ediyoruz.
Vekilin(*);
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası:
